重拳严打经济犯罪 一年挽损7亿余元

　　中国警察网讯 5月13日上午，四川省公安厅召开“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日活动新闻通气会，通报四川公安在打击和防范经济犯罪方面取得的丰硕战果和亮眼成绩，面向社会发布全省公安机关侦办的多起经济犯罪大案要案和预警提示。据悉，2021年以来，全省公安机关共立案侦办各类经济犯罪案件7434起，抓获犯罪嫌疑人7700名，挽回直接经济损失7亿余元，有力维护了全省政治安全、经济安全和社会大局稳定。全省公安机关开展打击洗钱、涉税、假币犯罪，缉捕境外逃犯和大要案件侦破等工作先后7次获得公安部贺电表扬，多次获得省领导批示肯定。 

　　——全力筑牢安全稳定底线，防范化解重大经济金融风险。四川公安始终将非法集资、传销等涉众型经济犯罪作为打击防范重中之重，坚决依法打击各类非法金融活动，侦办非法集资案件624起，涉案金额45.9亿元；立案查处传销案件233起，抓获犯罪嫌疑人250名，涉案金额6.2亿余元。各地公安机关积极会同有关部门开展非法集资、私募基金等风险排查，发布预警信息31条，有效防范化解涉众领域风险隐患，坚决维护资本市场秩序和广大投资人合法权益。 

　　——全力把准发展大局，守护市场主体和市场秩序。四川公安积极参与粮食购销领域腐败问题专项整治，立案侦办相关案件58起，抓获犯罪嫌疑人95名，涉案金额3.3亿余元。各地严厉打击串通投标、职务侵占、合同诈骗等突出涉企经济犯罪1183起，抓获犯罪嫌疑人918名，挽回直接经济损失1.45亿元，并依法打击整治商业贿赂犯罪，重点打击涉民营企业从业人员内部腐败问题，全力保护市场主体自身健康可持续发展。全省公安机关着力整治清理涉民营企业刑事诉讼“挂案”问题、逐利执法、违规冻结等问题，主动解除冻结账户1452个，清理“挂案”319件，努力让企业和企业经营者在每起案件中都感受到公平正义。 

　　——全力助推重大政策落地，严厉打击涉税领域犯罪。四川公安联合税务、检察、海关、人行、外管等六部门开展常态化打击虚开骗税违法犯罪，以疫情期间恶意利用政府招商引资、税收优惠、便民补贴等政策实施虚开骗税、骗补、骗贷等违法犯罪为重点，立案侦办税案444起，破案329起，抓获犯罪嫌疑人401名，涉案价税合计金额550余亿元，切实为全省重大税费支持政策落实落地保驾护航。 

　　——全力回应民生诉求，着力提升人民群众平安幸福指数。组织开展打击地下钱庄洗钱犯罪专项行动，立案83起，抓获犯罪嫌疑人121名，捣毁窝点20余个；侦办假币案件126起，抓获犯罪嫌疑人141名，缴获假人民币2036万余元，收缴假外币折合人民币1300余万元；侦办银行卡类案件209起，抓获犯罪嫌疑人268名；依法从快从严打击涉及强农惠农政策、社会保障、医疗卫生等民生领域犯罪案件360余起，抓获犯罪嫌疑人近600名……四川公安始终把群众利益放在心中最高位置，以打开路、全面围剿，着力打击非法支付结算、假币、假银行卡、假票据等涉及民生民安民利的犯罪活动，坚持“打源头、摧网络、端窝点”，彻底摧毁黑灰产业链条。此外，全省公安机关持续开展缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐”行动，有序推进防逃控逃工作，先后从多国缉捕和劝返境外逃犯6名。 

　　——全力以案促治以打促防，坚决维护老年人合法权益。目前，四川公安已部署开展涉养老诈骗违法犯罪集中专项打击，已立涉养老领域经济犯罪案件47起，抓获犯罪嫌疑人315名，涉案金额48亿余元，挽损金额6亿余元。在此，四川公安呼吁老年人在投资理财中要把握“四看三思等一等”，不要盲目相信专家推荐、熟人介绍、造势宣传，拒绝高利诱惑，远离非法集资，谨防上当受骗。 

　　据四川省公安厅经侦总队有关负责人介绍，接下来，四川公安将继续围绕服务全省经济社会发展大局，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”，全面提升打击经济犯罪、服务改革发展、维护安全稳定的能力，对突出经济犯罪实施纵深打击、集约打击，积极为护航全省经济社会高质量发展贡献公安力量。 

　　新闻链接： 

　　一、四川公安涉养老诈骗温馨提示—— 

　　“四看”：一看融资合法性。看是否取得企业营业执照，是否取得相关金融牌照或经金融管理部门批准；二看宣传内容。看宣传中是否含有或暗示“有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容；三看经营模式。有没有实体项目，项目真实性、资金的投向去向，获取利润的方式等；四看参与集资主体。看是否主要面向老年人等特定群体。 

　　“三思”：一思自己是否真正了解该产品及市场行情；二思项目及企业盈利是否符合市场规律；三思自身经济实力是否具备抗风险能力。 

　　“等一等”：遇到相关投资理财类的宣传，一定要避免头脑发热，先多征求家人和专业人士的意见，多向相关部门的咨询信息，拖延一些时间再决定。

　　二、四川省公安厅公布的十起经济犯罪典型案例—— 

　　一、成都市公安机关破获“3.17”虚开电子专票案 

　　2021年4月，成都市公安局破获“3.17”虚开电子专票案。经查，2018年4月至2021年5月期间，犯罪嫌疑人徐某某、吴某某等5人流窜至成都，以一户企业800至1000元的价格，通过工商代办使用他人的身份证共计在成都市注册用于骗领并虚开增值税专用发票、普通发票的空壳公司113家企业，骗领并虚开发票3000余份，价税合计2.9亿余元。目前，8名犯罪嫌疑人已依法移送起诉。 

　　二、自贡市公安机关破获“5.18”组织、领导传销活动案 

　　2021年5月，自贡市荣县公安局成功侦破“5.18”组织、领导传销活动案。经查，2019年7月以来，以杨某为首的犯罪团伙分别搭建了“Magic Data chain”（魔数链）的区块链网站和 “XIN交易所”的虚拟币交易网站，通过发行、炒作MDC虚拟货币组织、领导传销活动，交易金额高达10亿元人民币，注册会员200余万人，参与人员涉及全国30个省、自治区、直辖市20余万人。2021年5月，在四川等省开展收网行动，抓获团伙核心骨干12人，扣押、冻结资产3000余万元。2022年3月，荣县人民检察院对该案8名犯罪嫌疑人提起公诉。 

　　三、遂宁市公安机关破获“4.7”伪造货币案 

　　2021年5月，遂宁公安机关破获“4.7”伪造货币案。经查，2021年以来，犯罪嫌疑人罗某、郭某、周某、鲁某、付某5人，通过网络购买电脑、打印机、油墨、20元面额假币电子模板、荷花丝印模板、防伪纸、直尺、美工刀等制作假币的工具材料后，开始制作20元面额的假人民币并通过网络对外发布信息进行出售。犯罪嫌疑人通过网络联系到有意购买假币的人员后，由罗某驾驶其名下的汽车搭乘其余四人将制作假币的工具材料运送到买家所在城市，入住宾馆按各自分工制作假币后交于买家。目前，5名犯罪嫌疑人因犯伪造货币罪，分别被判处2-4年有期徒刑。 

　　四、成都市公安机关破获某誉公司非法吸收公众存款案 

　　2021年2月，成都市公安局破获某誉互联网金融服务有限公司（以下简称：某誉公司）非法吸收公众存款案。经查，2017年以来，犯罪嫌疑人张某、宋某、汪某等人通过网络平台，打着众筹资金购买化肥并包销包回款的名义，承诺1%至2.4%的月投资回报率，向1000余名群众非法集资15.35亿余元。经核实发现，某誉公司绝大部分项目为虚构或夸大业务金额，截止案发，待偿还本金6300万余元，涉及投资群众272名。2020年11月，主犯张某、宋某、汪某等人相继在四川成都等地落网。2021年12月，高新区人民法院对该案作出一审判决，对宋某等4人分别判处3至5年有期徒刑并处罚金。 

　　五、阿坝州公安机关成功破获“9.5”特大串通投标案 

　　2021年9月，阿坝州公安局成功侦破全州首例特大串通投标案。经查，2018年9月以来，四川某建筑工程有限公司实际控制人聂某采取贿赂方式，通过汶川县文旅局王某、项目代理机构控制人邓某，串通9家投标公司，获得了汶川县旅游扶贫某基础设施建设项目的实际施工权，标的金额1亿余元。该案挽回损失800余万元。2022年1月18日，该案移送检察机关审查起诉。2022年3月，人民法院一审分别判决3人犯串通投标罪、行贿罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑2至4年并处罚金。 

　　六、广元市公安机关破获陈某方洗钱案 

　　2020年3月，广元市公安局破获陈某方洗钱案。经查，2015年12月以来，陈某方明知犯罪嫌疑人陈某刚通过实施违法发放贷款、骗取贷款、非国家工作人员受贿等犯罪活动获取了大量非法收入，仍然利用自己名下银行卡，以多次转账、取现的方式购买成都、海南、眉山等多处房产和金融理财产品，涉案金额达2.33亿元。目前，广元市利州区人民法院对被告人陈某方判处有期徒刑5年6个月，并处罚金480万元。 

　　七、南充市公安机关破获侬某庭等人妨害信用卡管理案   

　　2020年7月，南充市顺庆区公安分局破获侬某庭等人涉嫌妨害信用卡管理案。经查，2020年1至4月，犯罪嫌疑人侬某庭等人为谋取非法利益，在云南省河口县收取从全国各地收购的银行卡，打包交给越南人偷渡运至越南。公安机关现场扣押对公银行卡账户及个人银行卡2000余张。目前，南充市顺庆区人民法院对侬某庭等人依法判处有期徒刑。 

　　八、泸州市公安机关破获晏某英等人持有使用假币案 

　　2021年12月，泸州公安机关立案侦办晏某英等人持有使用假币案，通过精心组织部署，缜密开展侦控，成功摧毁了一个以晏某英为首的假币犯罪团伙，抓获团伙成员5人，缴获假人民币140余万元。目前，相关犯罪嫌疑人已依法移送起诉。 

　　九、凉山州公安机关破获“1.6”虚开增值税专用发票案 

　　2021年3月，凉山冕宁县公安局破获“1.6”虚开增值税专用发票案。经查，2017年1月至2021年2月期间，犯罪嫌疑人郭某伙同韩某精，利用冕宁云某通讯有限公司和成都南*通讯有限公司，以虚构手机交易，伪造交易合同、提货单、收货确认单，安排财务人员运作资金回流的手段，以收取1%至3.5%的点子费向成都**通讯设备有限公司等58家公司虚开增值税专用发票268张，价税合计金额1.3亿余元。目前，2名犯罪嫌疑人已依法移送检察机关审查起诉。 

　　十、内江市公安机关破获非法经营“笑气”案 

　　2021年11月，内江隆昌市公安局破获一起非法经营“笑气”案。经查，2021年3月至8月，犯罪嫌疑人谢某以非法获利为目的，在未获得相关行政部门许可下，从四川成都、绵阳等地上家批发购买1120升“笑气”，装成4升钢制气罐后，运回隆昌本地贩卖给葛某、陈某等16人。通过分析嫌疑人交易信息，发现涉案犯罪团伙多次将“笑气”销往四川等多个省份，从而赚取差价，涉案总金额658余万元。2022年3月，隆昌市人民法院对谢某判处有期徒刑并处罚金。