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乐山:严打典型网络诈骗 “夏安”再赢战果

2018年08月07日 09:38    来源:中国警察网   作者:张佳怡   

  近日,乐山公安机关在开展扫黑除恶专项斗争的行动中,结合四川公安开展的为期三个月的“夏安”系列专项行动,奔赴江西、山西、浙江、重庆、成都5省市同时行动,破获“5.21”特大网络诈骗案。据悉,该案也是乐山公安首例大规模异地用警,全链条打击网络诈骗犯罪的典型案件。

  涉案金额巨大 大学生成主要受害群体

  2018年5月21日以来,乐山市公安局刑侦支队接到2起乐山某高校在校大学生关于被网络诈骗的报案。乐山市某高校学生沈某、毛某先后通过网络贷款平台,分别贷款2000元、7000元,之后2人又被诱骗在其他网络贷款平台进行“以贷养贷”归还前期债务。最后,沈某实际产生债务5万元,毛某实际产生债务36万元。因无力偿还,沈某、毛某两人受到网络贷款平台“催收人”的电话滋扰、恐吓、诽谤等不法侵害。

  接报后,乐山市公安局刑侦支队通过梳理发现该平台涉及7省多起网络诈骗案件,涉案金额巨大,受害人大多为高校学生。通过进一步分析和调查,初步锁定了以汤某、汪某和邓某等人为首的网络诈骗犯罪团伙。乐山市局高度重视,迅速成立“5.21”专案组,全面开展案件侦查工作。

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缴获的部分电脑


  警方循线追踪 犯罪团伙无处遁形

  “5.21”专案组通过大量的分析研判,发现该案是一起涉及面广、社会影响坏、涉及全国多地的特大网络诈骗案。办案民警经初步侦查,发现案件线索共同指向“52购物”“100分购物”“365钱包”“任你花”等多个网络APP平台,通过分析,发现该平台涉及河南、浙江、江西、湖北、广东、江苏和四川自贡、乐山等7省多起网络诈骗案件。

  专案组经侦查发现,江西南昌某信息科技有限公司控制的“100分购物”“52购物”“365钱包”等网络APP平台,以虚假购物平台为幌子诱导骗取受害人借贷,在取得相应违约金、保证金的情况下,以不利于受害人的合同虚增债务,因受害人无力支付,便介绍贷款公司或个人给受害人贷款还款。受害人在犯罪嫌疑人多次威胁、滋扰、恐吓下产生恐惧,被迫与其他贷款公司或个人签订虚高借款合同,并被收取“违约金”“保证金”“中介费”等各种名义的费用,而后被多个贷款公司或个人采用转账平单等手段,恶意垒高借款金额,以达到非法侵占受害人财产目的。
  经调查,该公司由汤某、汪某、邓某3人为股东,该犯罪团伙呈树形结构,分5个层级,其中老总3人、总监7人、主管12人、组长和组员合计192人。至此,“5.21”专案犯罪团伙组织架构清晰浮现,主要犯罪嫌疑人全部调查清楚,收网时机已经成熟。


在南昌抓捕大量嫌疑人


  千里大抓捕 5省市同步收网首战告捷

  7月21日6时许,“5.21”专案组300余人,分赴江西、山西、浙江、重庆、成都5省市实施集中收网行动。7月23日,各行动组共计辗转上万公里到达预定地点。7月23日下午14时,在专案组指挥部的统一指挥下,5个抓捕组在当地警方的全力配合下,同时开展集中收网行动,初战告捷。

  在江西南昌,专案组一举攻克南昌市某信息科技有限公司这一关键点。经审讯,犯罪嫌疑人均对其实施诈骗的犯罪事实供认不讳 。现初步查明,犯罪嫌疑人通过“任你花”“100分购物”“52购物”“365钱包”“91购物”“88商场”“9号店”等网络APP平台,以分期购物套现的形式诱导骗取有资金需求的受害人借贷,收取“违约金”“保证金”“中介费”“利息费”“服务费”等各种名义的费用,并对不按期还款的受害人,采用“发送轰炸短信”等威胁、骚扰、恐吓的方式,以达到非法侵占受害人财产的目的。7月25日18时许,奔赴江西南昌的“5.21”专案组民警,历时26小时、历程1500余公里,成功押解117名犯罪嫌疑人返回乐山。


将嫌疑人押解上大巴车


  据了解,此次行动中,专案组共抓获涉案人员147人,其中刑事拘留125人,取保候审1人,其余人员作其他处理;扣押涉案电脑261台、通讯工具200余部、涉案汽车7辆;125名犯罪嫌疑人已被安全押解回乐山。

  目前,该案还在进一步深挖细查中。

责任编辑:王自然
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