泸州江阳：斩断“小黄卡” 牵出涉黄黑手

2022年09月28日 16:15 来源: 中国警察网作者: 魏皓朱倩

中国警察网 · 魏皓朱倩 | 2022-09-28 16:15

　　近日，泸州江阳公安通过1张“小黄卡”顺藤摸瓜，细致侦查，合成作战打掉了一个典型的“OTO”模式组织性交易违法活动团伙。

　　一张“小黄卡” 牵出背后大案

　　2022年2月，泸州市公安局江阳区公安分局在工作中发现，辖区内一停车场经常有人散发印制有招“客”信息的“小黄卡”。触觉敏锐的侦查民警立即根据“小黄卡”上的信息开展研判，循线深挖，侦控到位于云南省某市的“小黄卡”印刷窝点。经调查，“小黄卡”制作成本低廉，男子夏某、邢某等人大量接单，大批印制出售牟利。

　　江阳警方抓住这条线索，继续深挖落线，梳理出以樊某为首的流窜在重庆、泸州多个城市主城区商圈附近的组织性交易违法活动团伙。该团伙将违法犯罪行为从线下拓展至线上，通过“小黄卡”吸引“顾客”注意，添加其联系方式，利用网络通信工具招揽线上的“顾客”，谈妥价格后线下提供服务。组织者利用网络手段为其违法犯罪活动提供便利，也借助网络的隐蔽性逃避公安机关打击。

　　好逸恶劳走上犯罪道路

　　随着“生意”的扩大，利欲熏心的樊某越发不满足现状，开始多种途径组织招揽失足妇女在多地流窜进行性交易违法活动，为扩大营利，她一方面继续雇佣人员散发“小黄卡”，另一方面招揽李某、邓某，在网上扩展客源，雇佣廖某、梅某、张某负责“望风”，逃避公安机关打击，让黄某、黄某云等人利用各类社交软件招揽“顾客”，同时重金拉拢熊某、陈某，利用其手中掌握的以往客源介绍“顾客”并散发 “小黄卡”。

　　为减少租房支出，樊某还拉拢有数套房产的孙某入伙，让其将手中的房产作为长期性交易场所，为逃避打击，樊某租用王某、杨某、李某等人的银行卡、微信、支付宝账号，收付转移非法获利资金，“漂白”犯罪所得，涉及资金流水2000余万元。经查，樊某及核心成员获利共计1100余万元。

　　多管齐下实现全链条打击

　　5月9日，在市局相关部门的支持下，江阳公安调集40余名精干警力，兵分三路同步开展第一次收网行动，在某KTV场所抓获犯罪嫌疑人樊某及违法行为人4名；在一小区抓获散发“小黄卡”的邓某某；在某出租房抓获11名违法行为人及“望风”人员张某，一举成功捣毁犯罪团伙；男子廖某、梅某相继投案。行动中，共查扣招嫖手机5部，暂扣房产证5个，扣押违法所得100万元。

　　江阳公安乘势追击，先后捣毁给该团伙发布招客信息牟利的窝点3个，抓获涉案犯罪嫌疑人9名。6月22日、7月20日，江阳警方根据侦控线索，在云南警方的协助下开展集中收网行动，在云南某市捣毁“小黄卡”印制窝点，缴获“小黄卡”6万余张，抓获犯罪嫌疑人夏某、刑某。

　　通过近6个月的攻坚克难，侦查民警根据“卡片印制者—发卡人—组织者—网上招客信息发布者—交易场所提供者—资金结算者”链条脉络，共计抓获该组织团伙犯罪嫌疑人20人，成功实现了对该犯罪团伙的全链条打击。查清该团伙涉案金额达到3000万余元，其中犯罪嫌疑人抽成达到1200万元，行政处罚违法行为人150人，查清在全国多个城市流窜性交易违法活动人员80余人，扣押涉案资金128万元，冻结支付宝资金130万元，查封涉案房产5套，捣毁“小黄卡”印制窝点1个。