“不久前，我在微信上结识一名‘香港富商’，对方以各种理由先后骗我转款46800元……”2017年12月20日，四川省巴中市平昌县江口镇居民冯某某到刑侦大队报案称。
受理该案后，平昌县公安局刑侦大队民警迅速串并全市两个月以来“香港富商以耍朋友为名骗钱”案件20起，涉案金额60余万元，立即组织警力展开专案侦查。
平昌县公安局民警展示婚恋诈骗案涉案财物。
经过3个月的侦查经营，平昌县公安局多警联动、合成作战，远赴外省循线追踪，精准锁定了犯罪嫌疑人的窝点，于今年3月13日组织抓捕收网，抓获陈某辉等犯罪嫌疑人10人，缴获作案手机55部、银行卡138张、假证照500余张、POS机8台、赃款22万余元。经民警初步审查后发现，该团伙在四川、广西、贵州、浙江、福建等省市作案200余起，涉案金额达1200余万元。
微信偶遇离异富商，女子欲见面被骗财
平昌位于四川省东北部，是巴中革命老区的一个山区贫困县。2017年12月20日，平昌县公安局刑侦大队值班民警接到辖区一女子报案称，自己可能被一位“香港富商”骗了数万元。女子身在边远的平昌县城，怎么跟“香港富商”有了联系呢？在民警的询问下，女子渐渐道出实情。
原来，一个月前，在家休息的冯女士拿着手机在微信里搜附近的朋友。突然，一个成熟有气质的男子头像出现在了其手机屏幕上，并申请加好友聊天，没有多想的冯女士同意了。在之后的聊天过程中，冯女士得知对方姓王，是一名地地道道的“香港富商”，且处于离异状态。
聊天中，王某把自己的“香港身份证”拍照发给冯女士，还时不时发几张自拍照片，冯女士看到照片中的陈某形象成熟稳重帅气，又想到两人都经历了婚姻的不幸，顿时对王某的好感倍增。之后，冯女士主动向王某倾诉自己生活中的苦恼，王某不仅耐心劝导冯女士，而且还提出希望能和冯女士见面，从此冯女士就天天盼望王某和她见面的日子。
就这样，日子渐渐到了12月的一天，王某告知冯女士他到了平昌县某某酒店，想和冯女士见面，并向冯女士发了微信定位。
见到对方态度十分诚恳，冯女士没有多想便同意了。但不一会，王某却告诉冯女士因为香港身份，不能直接与冯女士见面，需要通过律师进行处理，并把律师的电话号码给了冯女士，让其与律师联系。
冯女士感觉幸福就要来临，就主动给王某的律师打电话。随后，律师以人身安全费、公证费等费用为由，让冯女士分向银行卡内汇钱。
按照对方要求，将46800余元分数次汇入对方银行卡之后，冯女士赶紧给律师打电话。但律师一直拖延，并要求冯女士再汇款。这时冯女士感觉不对劲了，随后又立即跟王某联系。“身在平昌”的王某却怎么也联系不上了，这才冯女士才意识到自己被骗了，于是连忙报警。
警方迅速锁定目标，诈骗团伙浮出水面
接到冯某某报警后，刑侦大队民警经过初查，发现犯罪嫌疑人与被害人在微信聊天中冒充“香港富商”，发布了大量豪车、豪宅、会议场面等图片，有秘书助理，有专属律师团队，与其身份完美契合，一步步骗得被害人信任。该案明显是精心设计套路的电信诈骗案，作案过程中存在老板、秘书、律师等多个角色，背后应该是一个诈骗团伙且连续作案。
果然，刑侦大队经过研判查询，串并全市两个月以来的同类案件20起，涉案金额60余万，遂向县公安局、刑侦支队和市反诈中心汇报。经市县两级会商，决定由平昌县刑侦大队专案侦查，市局刑侦、网安等部门全力配合。随后专案组分成几个小组迅速围绕案件的资金流、信息流开展追查。
但专案组经过初步查询涉案微信号、手机号、银行卡信息，发现嫌疑人手法十分老练，这些不是“黑卡”就是“网购卡”“遗失卡”，无法确认使用者的真实身份。
而嫌疑人所得赃款几经转账，最后在成都某公司名下的几台POS机上被消费。专案民警赴成都深入追查，发现POS机所注册的“绵竹宝丽来大酒店”、“遂宁飞天大酒店”等场所根本子虚乌有。这些POS机日均刷卡数十张，流水高达数十万，应该是专门用于转移赃款的工具。
通过分析这些POS机涉及的银行卡的取款记录，民警发现取款地集中在江西省余干县，于是专案组决定赴余干县进一步开展工作。
民警跨年侦查觅踪，一网打尽10名嫌犯
很快，专案组民警连夜飞赴余干县，在当地警方的协助下，民警锁定了5名取款的犯罪嫌疑人，通过进一步侦查，确定了取款人的真实身份。
犯罪嫌疑人信息终于落地。奔波一个多月的专案组民警松了口气。但由于当地以诈骗为业的人员众多，形成了贩卖黑卡、制作假证照、办POS机刷卡、取款套现等一整套的灰色产业链，流水线式的分工合作，各环节都有完整的反侦查规则，导致一起诈骗案中，办卡的、骗钱的、取款的根本不是同一伙人。
专案组还发现锁定的5名取款环节的犯罪嫌疑人都有很强的反侦查能力，如若现在抓捕不仅会暴露还会打草惊蛇，让真正的骗子有时间毁灭证据和潜逃，于是专案组民警决定借助当地警方资源围绕5名取款人采取相应措施，争取发现嫌疑人的破绽，以锁定其上线的身份。
今年2月10日，后方传来消息，犯罪嫌疑人于2月9日诈骗得手12万后，所有作案账号突然静默。难道犯罪嫌疑人嗅到了什么？民警经侦查得知，原来是临近年关，犯罪嫌疑人打算暂时“歇业”准备过年。
可能是临近年关，犯罪嫌疑人略微精神松懈。2月11日，取款人涂某在取最后一笔12万赃款时，被专案组民警人员抓住破绽，侦查工作取得重大突破。
3月5日，专案民警们经过十多天的坚守努力和秘密侦查，诈骗团伙全部10名犯罪嫌疑人身份全部被核实。然而犯罪嫌疑人们还沉浸在“过肥年”的喜悦中，丝毫没有被惊动，抓捕条件已经成熟。
3月13日凌晨1时，专案组组长指挥10个抓捕小组同时行动，半小时内10名嫌疑人全部落网，缴获作案手机55部、银行卡138张、假证照500余张、POS机8台、赃款22万余元。
经审查，2017年以来，犯罪嫌疑人凃某某、陈某某等人在余干县江埠乡设立诈骗窝点，在微信、QQ等社交网络上冒充香港富商、律师，以谈恋爱、资助经商等名义骗取被害人向其缴纳保证金，先后诈骗省内外中年女性200余人。目前，案件正在进一步侦办中。
