揭秘：一个流传近半个世纪的神话

　　“民族资产解冻”类诈骗犯罪由来已久。自上世纪七十年代起，一些不法分子虚构各朝代灭亡时为日后王朝复辟保存了巨大财富、国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留了大量资产，这些财产数以兆亿计。现这些巨额资产在国内的要开库，所以国家领导人就通过不公开的方式，募集民间资金去解冻海外这些资产。解冻成功之后，参与募集的爱国人士可以返现。

　　这一历时超过40多年的骗术，从以前的口口相传到如今利用互联网行骗，手法不断翻新，使大量群众上当受骗。

　　“骗子们先虚构一个个历史民族秘密资产的故事，冒充民族资产守库人的身份，再通过制作各种假证件、银行清单等资料，伪造政府公文、委任状，声称国家准备解冻这笔资产，或面向低收入家庭免费发放扶贫补贴。凡参与者即可获得几百上千万的善款补助，诱使不明真相的群众上当。”自始至终参与案件办理的广元昭化公安分局刑警大队教导员聂天志如是说。

　　“民族资产解冻授权书”“资产安全保护许可证”“海外资产进驻中国公益基金股权证明”……办案民警在侦查过程中发现，一个个伪造的宣传图片、国家有关部门的文件、领导人的签字、视频资料以及洗脑用的录音充斥在各个微信群中……

　　分明是彻头彻尾的荒唐骗局，却让许多人趋之若骛。

　　在公安部统一部署和四川、广西两省区公安厅联合组织指挥下，广元市公安局与广西、广东等地公安机关联合行动，破获公安部〔2018〕1号挂牌督办的民族资产解冻诈骗案，抓获犯罪嫌疑人74名，收缴、冻结涉案赃款893万元。截至发稿时，64人已被依法移送起诉。实现了该案全链条整体打击，为“夏安”“净网2018”专项行动再添战果。

　　广元公安受命办理部督1号大案

　　2017年12月，四川、新疆、浙江等地公安机关在工作中发现：一个名为“民族资产扶贫管理委员会”的组织，通过微信群发展会员，以解冻民族资产为由，虚构扶贫、医疗、救济等项目实施诈骗。四川、新疆、浙江等地公安机关立即将情况上报国家公安部。

　　公安部将此案列为〔2018〕1号挂牌督办案件，指定四川省公安厅管辖。根据省厅和市局指令，昭化区分局受命负责该案侦办工作。

　　广元市副市长、市公安局长胡国民，市公安局党委副书记、常务副局长彭广林多次听取专案工作情况汇报，要求“迅速组织专案力量，全面查清犯罪事实，坚决摧毁犯罪网络，最大限度地保护人民群众的财产安全”，安排广元市公安局刑侦、网安、特巡警等警种全力配合，全程参与专案侦办。

　　2017年12月8日，广元市公安局昭化区分局正式接手该案侦办工作。

　　分局立即成立专案指挥部，副区长、分局长贺旭红任指挥长，抽调刑侦、网安、经侦、法制等警种，40名精干警力，第一时间围绕资金流、信息流、人员流三个方向开展调查。

　　经梳理研判，初步发现该犯罪集团涉案成员多达30余人，资金流向均指向广西，犯罪网络涉及广西、广东、河南三省多地，层级多达6级，集团内部组织分工明确。

　　12月12日，专案组奔赴新疆、河南、河北、广东开展基础摸排。

　　12月20日，专案组进驻百色、南宁等地开展工作。通过一个多月的跨省侦查，基本固定了涉案人员的犯罪证据。

　　巴蜀健儿，以雷霆之势，在八桂大地尽显铁军风采。

　　“民族资产解冻诈骗”犯罪凸显

　　专案组在侦查中，凸显出一个涉及全国30个省、市、自治区的特大“民族资产解冻”诈骗犯罪团伙。

　　查清犯罪网络、明晰组织架构及犯罪成员，是成功侦破该案的关键。

　　专案组夜以继日，对嫌疑人员实施犯罪的地域性、时间点、活动地等情况进行综合研判，绘制了犯罪资金流向图、组织架构图等12张图表，完整地分析刻画出犯罪网络构成，摸清了犯罪嫌疑人的基本信息——

　　该案涉案人员遍布全国30个省市区，400余个冒用他人身份办理的通讯号码、银行账户归属广西、广东、湖北、北京、新疆等省市，300余个银行账户的资金流转达3万余笔，涉案金额1100万元。该犯罪集团通过微信、云信等网络通信工具建立群组，具有组织集团化、手段多样性、手法智能性等特点。

　　专案组工作发现，王某华等人长期在河北、河南、北京等地活动，通过网络微信群等方式与各省分会嫌疑人联络。

　　专案组通过外围调查和分析研判，明晰了“民族资产扶贫管理委员总会”组织架构。

　　王某华成立所谓全国民族资产扶贫管理委员会总，下设副会长1名，人事部长、宣传部长、督察部长、统计部长和财务部长及办公室主任各1名，共同管理省级分会人事任免、会员发展、费用催缴等事务。

　　王某华何许人也?经侦查，王某华，男，河北人，现年66岁，“民族资产扶贫管理委员会”总会长。总会位于河南省鹤壁市淇县，财务长刘某芝，系王某华情人。

　　自2016年始，王某华等人冒用扶贫项目名义，成立了民族资产管理扶贫委员会。在各省设分会，各地市州设办事处，县区设小组。以传销手段，在全国各地拉人头入会，经审核成为会员。承诺将来民族资产解冻后，每个会员账户可以打入300余万元，会员可从中自留生活费20万，其余用于教育、医疗等扶贫事业。

　　王某华在全国30个省级行政区建立了分会，在293个市州建立了办事处，在2286个县区建立了小组，会员达160万人。

　　王某华通过传销手段进行宣传洗脑，使被害人对所谓“扶贫项目”深信不疑。王某华接到“扶贫项目”后，便将“项目”相关情况发到微信、云信群。会员通过微信红包、转账方式缴纳会费、办证费，每人5至10元不等。报名人数和转账钱数分别由县（区）、市、省群主逐级汇总上交，最终汇至王某华银行账户。

　　2017年8月，该组织借口“民族资产扶贫管理委员会”总会为全体会员登记办证资金不够，向各省、市、县的管理员人均借款3000元。

　　侦查查明：2017年10月，该组织四川分会通过聊天软件，以“国家扶贫项目”的名义，在聊天群内出示“中华人民共和国公安部”红头文件照片，声称四川省有7000人的扶贫指标，指示其会员将姓名、年龄、民族、居民身份证号码、住址、手机号码、银行卡号码、开户银行等详细个人信息以及入会推荐人信息按照固定格式上报，同时签订“不可撤销的法律承诺书”，要求会员缴纳15元建档立卡费。

　　广元各级管理员共39人，分别借出1至9000元不等，总计108000元。由广元办事处主任余某某、副主任李某某分两次送往河南淇县。王某华收款后，由其亲自出具借据及两个月后双倍返还的承诺书，加盖“民族资产扶贫管理委员会”印章。

　　专案组果断移师广西 公安部派员坐镇指挥

　　2018年1月26日，贺旭红带领市局相关警种、侦查员赴百色、南宁组织指挥案件侦办及集中收网工作。在案件侦办、攻坚、收网关键时期，公安部、四川省公安厅、广西壮族自治区公安厅在广西南宁、百色召开专案协调、推进、工作会等各类会议12次。

　　集中收网时机成熟，箭在弦上。1月29日，公安部刑侦局张宁副处长飞赴广西，坐镇指挥。公安部、四川省公安厅要求专案组会同广西百色、南宁市公安局慎重研究，制定集中收网行动方案，精心部署集中收网行动。成立了以公安部刑侦局五处张宁副处长为指挥长，百色市公安局谭建伟常务副局长、四川省公安厅刑侦局二处李文德副处长、广元市昭化区副区长、公安局长贺旭红为副指挥长的抓捕指挥部。

　　2月1日，为期3天的抓捕行动吹响号角。指挥部精心组织四川广元昭化、广西百色、南宁及广东珠海等地公安机关，调集180余名警力，组成23个抓捕组，兵分5路，赴广西南宁、百色，广东珠海、肇庆，河南漯河，开展集中抓捕行动。

　　抓捕行动期间，指挥部成员坐镇百色前方指挥部，24小时为抓捕行动提供技术、力量支持。

　　警令如山。剑锋所指，势如破竹，摧枯拉朽。

　　各地根据集中行动指令，多警种协同、多手段合成，组织实施集中收网行动。

　　当天晚上9时，指挥部珠海抓捕组抓获该案第一个嫌犯方川。经过2天2夜的集中抓捕，收网行动取得圆满成功。共抓获王某华等犯罪嫌疑人36名，投案自首1人，上网追逃11人，主要犯罪嫌疑人全部落网。打掉买卖银行卡、取款套现窝点3个，缴获银行卡236张、POS机7台、手机55部、汽车7辆及假证书、假文件等大批作案工具，现场收缴赃款83.5万元，查封冻结涉案赃款374万元。

　　螳螂捕蝉 黄雀在后

　　循线倒查，锁定洗钱团伙

　　早前，犯罪嫌疑人朱某欢、冯某锦PS与国家领导人合影照片，伪造国务院、财政部、公安部等国家部委公文、证件，冒充国家及有关部委领导人，伪造国家部委红头文件，推广“民族资产解冻扶贫”项目，承诺入会会有丰厚的收益，引诱王某华成立“民族资产扶贫管理委员会”，面向全国发展会员。

　　螳螂捕蝉，黄雀在后。本是骗人者，反被他人骗。王某华信以为真，将全国160余万会员的入会、办证等费用，存入马某欢、万某龙洗钱团伙指定的银行账户后。马某欢、万某龙团伙通过第三方支付、ATM机、POS机等方式多次流转“洗钱”后，赃款最终被多名“车手”取现交由“洗钱套现”团伙“老总”马某欢、万某龙，马、万2人收取提成后，将赃款交于“杀猪”人（幕后操纵者）朱某欢。

　　2017年5月27日至10月27日，王某华分若干次，分别给韦某勇、方某、张某3个“洗钱”团伙头目帐户转出695万元。这3个“洗钱”团伙，取钱地主要在广西南宁、百色。

　　专案组经过艰辛侦查，对180万条银行交易、POS洗钱及网银转账数据，12T银行ATM机取款监控录像进行分类梳理，明晰了被诈骗资金流向，圈定了以马某欢、万某龙为首的2个“洗钱套现”团伙，为明晰全案犯罪网络结构打开了缺口。

　　专案组对症下药，顺线追踪赃款去向，逆向反查，逐一锁定嫌疑人员。

　　经查，“民族资产解冻”诈骗案整个犯罪体系由“卖猪人”、“割猪人”、“猪头”以及技术支撑团伙、洗钱套现团伙、制作假证团伙6个犯罪环节组成：

　　“猪头”（“杀猪”人帮凶）。“猪头”王某华利用云信、微信等平台帮助“杀猪”人吸纳会员、发展“下线”（即所谓“猪”）。

　　“卖猪”人（买卖信息）。2017年4月，冯某年（广西凌云县人）因“刀钝”（不会讲普通话），在“猪头”王某华处“割肉”（诈骗）未成功。冯某年便以介绍“猪头”入股的方式，将王某华的信息介绍给“杀猪”人朱某欢、冯某锦。

　　“杀猪”人（幕后操纵最终受益人）。“杀猪”人朱某欢、冯某锦。

　　开卡卖卡团伙。罗某万（广西凌云县人）、韦某勇（百色市右江区人）等人负责冒用他人身份证件，在全国各地办理或买卖银行卡，后以400至600元的价格卖给洗钱套现团伙。

　　洗钱套现团伙。马某欢（广西横县人）、万某龙（广西右江区人）等人在南宁、百色组建3个团伙，20余个“马仔”专司“洗钱”。赃款转至银行卡后，通过第三方支付、ATM机、POS机等方式多次流转“洗钱”，由“车手”取现，团伙“老总”按收益总金额10%至15%收取提成后，电话约好时间、地点，将赃款交于“杀猪”人。

　　制造假证团伙。罗某春（广西凤山县人）根据“杀猪”人需求，以300至500元每份（张）价格，制作假证件、公文，合成“杀猪”人与国家领导人合影照片等出售给“杀猪人”。

　　案件中全国总会、省级分会两级，既是诈骗者，也是受害者。真正实施诈骗的受益者，均为广西百色地区人员。

　　确定犯罪架构 穷追资金流向

　　在第一轮集中收网行动后，专案组根据已掌握的证据，把“卖猪”、“杀猪”、“猪头”以及开卡卖卡、洗钱套现、制造假证6个小型团伙交易情况制作案情信息汇总表，依据各组不同特点制定审讯方案。针对审讯中出现的新问题，专案组及时跟进、调整审讯策略、补充证据，确保侦查与审讯同步、侦审合一。使涉案信息、涉案资金、嫌疑人供述三者之间互相印证，形成完整的证据链。

　　通过两个多月的艰辛努力，全面掌握了朱某欢、冯某锦和冯某亮、李某勇2个“杀猪”团伙的核心架构、运行方式、管理模式及资金流向。经落地查证，上述2个“杀猪”团伙主要犯罪嫌疑人均集中广西百色、河池等地。

　　2017年8月，“卖猪”人冯某年与“杀猪”人朱某欢、冯某锦以实施“割肉”成功为前提，将“猪头”王某华的信息以10至15万元价格卖给以冯某亮、李某勇为首的两个“杀猪”团伙。冯某亮、李某勇伪造国务院、财政部、公安部等国家部委公文、证件，冒充国家领导人及财政部副部长，以“解冻民族资产用于精准扶贫项目实施”为噱头，虚构策划“黄金贵老人扶贫项目”、“许星时老人扶贫项目”，对猪头“王某华”成功实施诈骗，涉嫌金额1100余万元。

　　朱某欢，男，1980年生，广西百色市凌云县人，初中文化，农民。

　　冯某锦，男，80年代生，广西百色市凌云县人，初中文化，农民。

　　冯某亮，男，1960年生，广西百色市凌云县人，初中文化，农民。

　　李某勇，男，1987年生，广西河池市凤山县人，初中文化，农民。

　　专案组力度不减，继续全力以赴开展专案攻坚。对涉案帐户资金信息进行比对，开展循线追踪，从“由人到线”、“由人到钱”、“由人到人”三方面进行突破，围绕确定的嫌疑人反查诈骗网络、赃款流转及上下线关系人。

　　专案组通过资金流向侦查发现，被骗资金经POS机刷卡、第三方支付、网银转账等多次流转“洗钱”后，在广西南宁市、百色市被套现。洗钱套现团伙成员之间交叉关联，“车手”同时为多个洗钱套现团伙服务，一个诈骗团伙又雇佣多个洗钱套现团伙为其取款。

　　经过对所有出现在资金流、信息流中的人员进行大数据碰撞比对，专案组通过信息化运用。确定了10多名“车手”真实身份，锁定了以万某龙、陈某为首的长期盘踞在百色市、南宁市的多个洗钱套现团伙。

　　周密布控 决战决胜

　　通过蹲守摸排和技术侦控等侦查发现：冯某亮、李某勇具有强烈的反侦察意识，团伙内部属于“族群式”、“亲情式”、“乡情式”抱团作案，团伙成员活动范围广，常流窜于桂粤两省，且经常变换联系方式，跟踪抓捕难度极大。

　　指挥部在百色市公安局连夜组织案情分析，果断实施全线收网。所有收网准备工作在极短时间内高效率地准备完毕，各个小组全部就位。

　　4月25日，在四川省公安厅、广西壮族自治区公安厅的组织指挥和广西百色、河池、玉林、南宁市公安局，广东汕尾市公安局的大力支持配合下，专案组兵分5路，分赴广西百色、河池、玉林、南宁，广东汕尾等地，同时开始了为期3天的第二轮集中收网行动。

　　专案组未雨绸缪，精心准备，保证了抓捕行动决战决胜。

　　4月25日23时26分，随着集中收网指挥部一声令下，抓捕民警如脱弦之箭，冲向既定目标。

　　“杀猪人”冯某亮在与其情妇购买日常生活用品返回广西百色市租住房屋途中落网。4月26日17时21分，“杀猪人”李某勇在从广东汕尾返回广西河池途中被密。

　　4月27日10时许，随着生于1996年的百色凌云人江某祥在百色落网，第二次集中收网行动完美收官。

　　此次收网行动，打掉实施诈骗团伙2个，取款套现团伙2个，摧毁制作假文件窝点1个，抓获犯罪嫌疑人28名，收缴涉案赃款366万元，扣押作案车辆12辆、电脑3台、手机43部、银行卡62张等一批作案工具。

　　专案组在案件侦办过程中，严格把握法律界限，区别对待微信参与人员和幕后组织人员，教育为数众多的一般参与者，严厉打击幕后组织者，实现了法律效果与社会效果的有机统一。

　　至此，公安部〔2018〕1号挂牌督办案件“民族资产扶贫管理委员会”网络诈骗案全面成功告破，主要犯罪嫌疑人全部到案。

　　两次大规模集中收网行动，在广西百色地区形成了强大震慑，先后有7名犯罪嫌疑人到公安机关投案自首，主动退赃299万元。

　　该案时间跨度长、分布范围广、涉及人员多，异地侦查、异地抓捕、异地取证跨区域特征明显。通过两次大规模集中收网行动，成功抓获主要犯罪嫌疑人74名，其中64人依法移送起诉。收缴、冻结涉案赃款893万元。实现了对幕后策划、发展会员、取款套现、伪造文件等环节的全链条整体打击，高质量、高效率地完成了公安部交办的专案侦查任务。

　　迄今为止，该案是全国公安机关破获的涉案环节及链条最完整的民族资产解冻诈骗案件。

　　公安部在给省公安厅刑侦局并广元市公安局的贺电中指出：“该案的成功破获，充分体现了你省公安机关“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的政治担当，充分展示了你们勇于攻坚、特别能战斗的优良作风。”

　　至此，一个流传近半个世纪的神话，真相大白于天下。