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昭化:成功侦破公安部1号挂牌督办诈骗案

实现该案全链条整体打击 抓获犯罪嫌疑人64名

2018年05月25日 17:58    来源:中国警察网   作者:王自然 张佳怡   

  近日,在公安部统一部署和四川省公安厅、广西壮族自治区公安厅组织指挥下,四川省广元市公安局昭化区分局与广西百色、河池、玉林、南宁,广东珠海、汕尾等地公安机关联合行动,经过昼夜奋战,抓获犯罪嫌疑人64名,收缴、冻结涉案赃款823万元,实现了该案全链条整体打击,为全国“净网2018”专项行动再添战果。

  整合力量研判攻坚 协调推进快速收网

  该案是公安部(2018)1号挂牌督办的民族资产解冻诈骗案。案情重大复杂,广元市公安局昭化区分局负责案件侦办工作后,市局党委对此案高度重视,要求“迅速组织专案力量,全面查清犯罪事实,坚决摧毁犯罪网络,最大限度地保护人民群众的财产安全”。昭化区分局迅速成立由副区长、公安局长贺旭红担任组长、调动40名精干警力组成的专案组,第一时间围绕资金流、信息流、人员流三个方向开展调查工作。经梳理研判,初步发现该犯罪集团涉案成员多达30余人,资金流向均指向广西,犯罪网络涉及广西、广东、河南三省多地,层级多达6级,集团内部组织分工明确,案情复杂重大、社会影响恶劣、危害后果严重。在案件侦查、布控、收网关键时期,公安部、四川省公安厅、广西壮族自治区公安厅在广西南宁、百色及时组织召开专案协调、推进、攻坚工作会。部省市区四级公安机关统筹资源、凝聚力量、鼓舞士气,为专案侦查快速收网注入强大动力。

  顺线追踪明确重点 逆向反查锁定嫌犯

  经侦查发现,该案60万个微信账户遍布全国30个省市区,400余个冒用他人身份办理的通讯号码、银行账户归属广西、广东、湖北、北京、新疆等省市,300余个银行账户的资金流转达3万余笔,涉案1100万元,给警方突破案情、抓捕嫌犯增大了难度。犯罪团伙通过微信、云信等网络通信工具建立群组,诱骗受害人通过微信红包、网银打款或转账,实施远程非接触式诈骗。为进一步侦破案件,明确专案侦查的重点、目标和方向,针对该案涉案区域广、涉案金额巨大、涉案人员众多、组织集团化、手段多样性、手法智能性等特点,专案组果断确立了 “围绕资金流转、网络通讯、人员层级开展同步研判、同步排查、同步落地”的侦查思路,顺线追踪赃款去向,逆向反查,逐一锁定嫌疑人员。在2个月晨兴夜寐的侦查工作中,专案组细致缜密地对180万条银行交易、POS洗钱及网银转账数据,210万条通讯记录,12T银行ATM机取款监控录像进行分类梳理、深度研判,明晰了被诈骗资金流向,圈定了以马某某、万某某为首的2个“洗钱套现”团伙,认为该案是借助互联网传播,是集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪,同时也为明晰全案犯罪网络结构打开了缺口。作案成员层级明晰,分工明确,即:“卖猪(买卖信息)”、“杀猪(幕后操纵)”、“猪头(幕后操纵帮凶)”以及开卡卖卡、洗钱套现、制造假证。

  兵分五路首战告捷 扩大战果猛追穷寇

  2月1日至3日,公安部靠前统一指挥、四川省公安厅及广西壮族自治区公安厅联合部署,组织广西百色、南宁及广东珠海等地公安机关调集180余名警力配合专案组,兵分5路同时集中收网,形成强大合力。待时机成熟,一举抓获犯罪嫌疑人36名,打掉买卖银行卡、取款套现窝点3个,缴获银行卡236张、POS机7台、手机55部、汽车7辆及假证书、假文件等大批作案工具,现场收缴赃款83.5万元,查封冻结涉案赃款374万元,收网成效十分显著。在第一轮集中收网行动后,专案组根据已掌握的证据,进行案情信息汇总,有计划性地制定审讯方案,确保侦审合一,使第一轮集中收网的28名犯罪嫌疑人全部成功移送起诉。

  “宜将胜勇追穷寇”。专案组通过进一步审讯该案犯罪嫌疑人发现线索:2017年8月“卖猪”人冯某某与“杀猪”人朱某某、冯某某以实施“割肉”成功为前提,将“猪头”王某某的信息以10至15万元价格卖给以冯某某、李某某为首的2个“杀猪”团伙,冯、李团伙伪造国家部委公文、证件,冒充国家领导人及财政部副部长,以“解冻民族资产用于精准扶贫项目实施”为噱头,虚构策划扶贫项目对王某某成功实施诈骗,涉嫌金额1000余万元。专案组将情况逐级上报,在得到部省市公安机关领导支持扩展侦查后,继续全力以赴开展专案攻坚。专案组靠前行动,乘胜追击,组建前期工作组,迅速对涉案帐户资金信息进行筛查比对,开展循线追踪,围绕确定的嫌疑人反查诈骗网络、赃款流转及上下线关系人。通过近一个多月夜以继日的侦查摸排,全面掌握了冯、李2个“杀猪”团伙的核心架构、运行方式、管理模式及资金流向。经落地查证,上述2个“杀猪”团伙主要犯罪嫌疑人均集中广西百色市、河池市等地,专案组果断移师广西开展工作,实施第二轮集中收网抓捕。

  全线收网连根拔起 整体打击彰显警威

  4月25日至28日,在四川省公安厅、广西壮族自治区公安厅的组织指挥和广西百色、河池、玉林、南宁市公安局,广东汕尾市公安局的大力支持配合下,专案组兵分5路,分赴广西百色、河池、玉林、南宁,广东汕尾等地对犯罪团伙进行合围。通过蹲守摸排和技术侦控等侦查举措发现,“杀猪人”李某某、冯某某,具有强烈的反侦察意识,团伙内部属于“族群式”、“亲情式”、“乡情式”抱团作案,团伙成员活动范围广,常奔赴于桂粤两省,且经常变换联系方式,跟踪抓捕难度极大。4月25日,第二轮集中收网指挥部果断决定全线收网。随着集中收网指挥部一声令下,专案组民警势如破竹,将犯罪团伙连根拔起。4月25日、26日,“杀猪人”李某某、冯某某先后被捕,成功打掉实施诈骗团伙2个,取款套现团伙2个,摧毁制作假文件窝点1个,抓获犯罪嫌疑人28名,收缴涉案赃款366万元,扣押作案车辆12辆、电脑3台、手机43部、银行卡62张等一批作案工具。两次大规模集中收网行动,在广西百色地区形成了强大震慑,先后有6名参与民族资产解冻诈骗和洗钱团伙犯罪嫌疑人到公安机关投案自首,主动退赃300余万元。两次抓捕行动共打掉民族资产总会犯罪团伙1个,实施诈骗的犯罪团伙3个,套现洗钱团伙5个,捣毁制作假文件窝点2个,抓获犯罪嫌疑人64人,收缴、冻结涉案赃款823万元,扣押涉案车辆19辆,缴获作案手机102部,银行卡293张、电脑27台等大批作案工具。至此,公安部(2018)1号挂牌督办案件“民族资产扶贫管理委员会”网络诈骗案全面成功告破,实现了对幕后策划、发展会员、取款套现、伪造文件等环节全链条整体打击。



责任编辑:王自然
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