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离异“香港富商”背后的陷阱

平昌警方打掉一婚恋诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人10人,涉案金额达1200余万

2018年06月26日 15:13    来源:中国警察网   作者:王自然 胡雪   

  “不久前,我在微信上结识一名‘香港富商’,对方以各种理由先后骗我转款46800元……”2017年12月20日,四川省巴中市平昌县江口镇居民冯某某到刑侦大队报案称。

  受理该案后,平昌县公安局刑侦大队民警迅速串并全市两个月以来“香港富商以耍朋友为名骗钱”案件20起,涉案金额60余万元,立即组织警力展开专案侦查。


平昌县公安局民警展示婚恋诈骗案涉案财物。

  经过3个月的侦查经营,平昌县公安局多警联动、合成作战,远赴外省循线追踪,精准锁定了犯罪嫌疑人的窝点,于今年3月13日组织抓捕收网,抓获陈某辉等犯罪嫌疑人10人,缴获作案手机55部、银行卡138张、假证照500余张、POS机8台、赃款22万余元。经民警初步审查后发现,该团伙在四川、广西、贵州、浙江、福建等省市作案200余起,涉案金额达1200余万元。

  微信偶遇离异富商,女子欲见面被骗财

  平昌位于四川省东北部,是巴中革命老区的一个山区贫困县。2017年12月20日,平昌县公安局刑侦大队值班民警接到辖区一女子报案称,自己可能被一位“香港富商”骗了数万元。女子身在边远的平昌县城,怎么跟“香港富商”有了联系呢?在民警的询问下,女子渐渐道出实情。

  原来,一个月前,在家休息的冯女士拿着手机在微信里搜附近的朋友。突然,一个成熟有气质的男子头像出现在了其手机屏幕上,并申请加好友聊天,没有多想的冯女士同意了。在之后的聊天过程中,冯女士得知对方姓王,是一名地地道道的“香港富商”,且处于离异状态。

  聊天中,王某把自己的“香港身份证”拍照发给冯女士,还时不时发几张自拍照片,冯女士看到照片中的陈某形象成熟稳重帅气,又想到两人都经历了婚姻的不幸,顿时对王某的好感倍增。之后,冯女士主动向王某倾诉自己生活中的苦恼,王某不仅耐心劝导冯女士,而且还提出希望能和冯女士见面,从此冯女士就天天盼望王某和她见面的日子。

  就这样,日子渐渐到了12月的一天,王某告知冯女士他到了平昌县某某酒店,想和冯女士见面,并向冯女士发了微信定位。

  见到对方态度十分诚恳,冯女士没有多想便同意了。但不一会,王某却告诉冯女士因为香港身份,不能直接与冯女士见面,需要通过律师进行处理,并把律师的电话号码给了冯女士,让其与律师联系。

  冯女士感觉幸福就要来临,就主动给王某的律师打电话。随后,律师以人身安全费、公证费等费用为由,让冯女士分向银行卡内汇钱。

  按照对方要求,将46800余元分数次汇入对方银行卡之后,冯女士赶紧给律师打电话。但律师一直拖延,并要求冯女士再汇款。这时冯女士感觉不对劲了,随后又立即跟王某联系。“身在平昌”的王某却怎么也联系不上了,这才冯女士才意识到自己被骗了,于是连忙报警。

  警方迅速锁定目标,诈骗团伙浮出水面

  接到冯某某报警后,刑侦大队民警经过初查,发现犯罪嫌疑人与被害人在微信聊天中冒充“香港富商”,发布了大量豪车、豪宅、会议场面等图片,有秘书助理,有专属律师团队,与其身份完美契合,一步步骗得被害人信任。该案明显是精心设计套路的电信诈骗案,作案过程中存在老板、秘书、律师等多个角色,背后应该是一个诈骗团伙且连续作案。

  果然,刑侦大队经过研判查询,串并全市两个月以来的同类案件20起,涉案金额60余万,遂向县公安局、刑侦支队和市反诈中心汇报。经市县两级会商,决定由平昌县刑侦大队专案侦查,市局刑侦、网安等部门全力配合。随后专案组分成几个小组迅速围绕案件的资金流、信息流开展追查。

  但专案组经过初步查询涉案微信号、手机号、银行卡信息,发现嫌疑人手法十分老练,这些不是“黑卡”就是“网购卡”“遗失卡”,无法确认使用者的真实身份。

  而嫌疑人所得赃款几经转账,最后在成都某公司名下的几台POS机上被消费。专案民警赴成都深入追查,发现POS机所注册的“绵竹宝丽来大酒店”、“遂宁飞天大酒店”等场所根本子虚乌有。这些POS机日均刷卡数十张,流水高达数十万,应该是专门用于转移赃款的工具。

  通过分析这些POS机涉及的银行卡的取款记录,民警发现取款地集中在江西省余干县,于是专案组决定赴余干县进一步开展工作。

  民警跨年侦查觅踪,一网打尽10名嫌犯

  很快,专案组民警连夜飞赴余干县,在当地警方的协助下,民警锁定了5名取款的犯罪嫌疑人,通过进一步侦查,确定了取款人的真实身份。

  犯罪嫌疑人信息终于落地。奔波一个多月的专案组民警松了口气。但由于当地以诈骗为业的人员众多,形成了贩卖黑卡、制作假证照、办POS机刷卡、取款套现等一整套的灰色产业链,流水线式的分工合作,各环节都有完整的反侦查规则,导致一起诈骗案中,办卡的、骗钱的、取款的根本不是同一伙人。

  专案组还发现锁定的5名取款环节的犯罪嫌疑人都有很强的反侦查能力,如若现在抓捕不仅会暴露还会打草惊蛇,让真正的骗子有时间毁灭证据和潜逃,于是专案组民警决定借助当地警方资源围绕5名取款人采取相应措施,争取发现嫌疑人的破绽,以锁定其上线的身份。

  今年2月10日,后方传来消息,犯罪嫌疑人于2月9日诈骗得手12万后,所有作案账号突然静默。难道犯罪嫌疑人嗅到了什么?民警经侦查得知,原来是临近年关,犯罪嫌疑人打算暂时“歇业”准备过年。

  可能是临近年关,犯罪嫌疑人略微精神松懈。2月11日,取款人涂某在取最后一笔12万赃款时,被专案组民警人员抓住破绽,侦查工作取得重大突破。

  3月5日,专案民警们经过十多天的坚守努力和秘密侦查,诈骗团伙全部10名犯罪嫌疑人身份全部被核实。然而犯罪嫌疑人们还沉浸在“过肥年”的喜悦中,丝毫没有被惊动,抓捕条件已经成熟。

  3月13日凌晨1时,专案组组长指挥10个抓捕小组同时行动,半小时内10名嫌疑人全部落网,缴获作案手机55部、银行卡138张、假证照500余张、POS机8台、赃款22万余元。

  经审查,2017年以来,犯罪嫌疑人凃某某、陈某某等人在余干县江埠乡设立诈骗窝点,在微信、QQ等社交网络上冒充香港富商、律师,以谈恋爱、资助经商等名义骗取被害人向其缴纳保证金,先后诈骗省内外中年女性200余人。目前,案件正在进一步侦办中。

责任编辑:胡雪
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