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宜宾南溪破获部督特大电信诈骗案 涉案金额上千万

2018年10月12日 14:22    来源:中国警察网   作者:张佳怡   

  针对经济条件好,受教育程度高的单身中老年女性进行诈骗,以合法外贸交易的方式夹杂、隐藏诈骗资金……受害人难以置信,电话那边与自己谈情说爱的“跨国富商”竟然以婚恋的形式骗取自己的财物。

  2018年10月12日,四川省公安厅在宜宾南溪召开四川公安“秋风行动”暨“3.04”宜宾特大电信诈骗案新闻通气会。据了解,宜宾市公安局南溪区分局在“秋风”专项行动开展至今,立案侦办九类涉恶案件28起、涉恶团伙2个、涉恶集团1个、成功打掉跨区域系列入户盗窃团伙1个。在“秋风行动”开展期间,成功侦破公安部督办的 “3.04”宜宾特大电信诈骗案,抓获嫌疑人26人(含3名外籍犯罪嫌疑人),冻结涉案资金430万元,全国并案6起,串案36起,涉案总金额达1000余万元。

  跨国网恋却遇陷阱被骗百万

  2018年3月2日,一中年女子匆匆走进南溪区公安分局刑侦大队民警办公室报案称自己被骗了。

  民警经了解得知,报案女子名叫郑钰(化名),是南溪区某学校的一名教师。2017年6月15日,郑钰在微信上接到一自称 ‘Paul’的“男子”添加好友的邀请,通过验证后,Paul告诉郑钰,他是美国人,在迪拜经商。随后的20多天,经过频繁的交流,两人的关系急剧升温,最终发展成了“恋人”关系。两人关系正式确定后没过多久,Paul就分别以生病住院、工伤赔偿、生意经营等为由开始频频向郑钰请求“经济支援”。郑钰一次次地将卡里的钱转到Paul提供的10多个银行账户,甚至为了“爱情”向亲朋好友借钱继续帮助网络那端的“男友”。直到郑钰向闺蜜倾诉这个秘密,被闺蜜提醒后,她才意识到自己被骗,立马报了警。

  据警方统计,从2017年7月13日至2018年1月25日,Paul一共诈骗了郑钰人民币共计168万余元,其中包括转到5个马来西亚账户的11.32万美元,和转到9个国内银行账户的96.65万人民币。

  郑钰在接受采访时表示,由于自己受到了情感的挫折,一直不怎么和外界交流,所以才容易被骗子乘虚而入,知道自己被骗后真的很绝望,压力很大,甚至想过自杀。

  跨境案件难度巨大专案攻坚

  南溪区公安分局刑侦大队立即开展案件侦查工作,同时向宜宾市公安局请求支援。该案作为宜宾警方有记录以来单笔被骗金额最大的电信诈骗案,引起了市局领导高度重视,市、区两级公安机关迅速抽调多警种30余名精干警力成立专案组,同步上案,联动攻坚,3月10日,成功紧急止付129万余元。

  南溪区分局党委委员、副局长邓永锋说:“跨境案件破案难、抓捕难、取证难、审讯难。部分资金直接转移到境外账户上,作为电子证据如交易转账记录的固定上是很困难的,包括出国侦查取证效果不佳,还有语言的障碍,都给我们带来了很大的挑战。”

  但是专案组坚定信心,运用“大数据”+“互联网”的关联思维,重点以该案涉及的诈骗电话和国内银行卡的资金流向作为案件追查的突破口,先后派出五支先期调查组,辗转北京、广州、深圳、浙江台州、内蒙赤峰等省市,调查相关数据进行分析研判。

  据南溪区分局刑警大队大队长邓安春介绍,该案受害人多为有知识有文化,离异或丧偶的中老年妇女,她们有一定的英语表达能力,有较好的经济条件。犯罪嫌疑人主要通过合法经营的商户、公司以外贸交易的方式夹杂、隐藏犯罪所得。

  集中收网先期挽损40余万

  经过三个多月侦查,三名境内外籍嫌疑人和浙江台州、广州、内蒙赤峰、辽宁等地的多名境内涉案嫌疑人的身份信息逐渐浮出水面。

  专案组决定于2018年7月25日,5地抓捕组开展集中收网行动。然而,就在集中收网打响的前一日,当地警方向广州抓捕组反馈了一个重要消息:犯罪嫌疑人曹某可能在25日外出。为了抓住战机,专案组紧急决定:对曹某收网。24日晚23时许,抓捕民警在曹某租住房附近经几小时蹲守,成功将其抓获。并搜查出涉案银行卡、作案微信聊天用的手机等有力证据。25日至26日,广东、辽宁、浙江、内蒙、北京五地抓捕组相继成功抓获三名外籍嫌疑人和23名中国籍嫌疑人。

  2018年7月28日晚,抓获的全部犯罪嫌疑人先后被安全押解回宜宾市南溪区,本案2名利比里亚籍嫌疑人、1名尼日利亚籍嫌疑人和曹某、李某共5名犯罪嫌疑人被检察院依法批准逮捕,专案组为受害人先期挽回损失40余万。

  “要集中这么有限的警力破一个跨国的案子,我都觉得希望很渺茫,没想到警方这么快地就把案破了”郑钰对警方充满感激,“遭受到这么大的挫折,我也吸取了教训,遇到困难应该多和家人、朋友沟通商量”对于接下来的生活,郑钰表示自己还是会勇敢坚强地过下去。

  外籍学生参与“洗钱”悔不当初

  10月11日下午,在南溪区看守所,尼日利亚籍嫌疑人约翰被民警押解着走进询问室接受了采访。

  约翰回忆到,去年10月,他认识了两名来自利比里亚的非洲“老乡”,在与其中一名老乡熟络起来后,两位老乡给了他一个赚外快的机会:只需要提供自己的银行卡账号,有钱进入银行卡后,他只需要将钱再转到两位“老乡”提供的其他卡上,就能抽取一定比例的佣金。约翰以为只是帮助‘老乡’做正常生意的资金流转便答应了。

  令约翰意想不到的是,今年7月25日,警察突然来到约翰的家中,告诉他卷入了跨国电信诈骗案中。经过民警的解释,他才明白,那两名非洲“老乡”是电信诈骗人员,他们给自己的赚钱机会,其实是帮助他们“洗钱”。

  约翰非常后悔地说,“我承认自己犯了罪,同时希望其他留学生一定要更加小心,了解当地的法律法规,不要让自己和身边的朋友们成为受害者。”他表示将归还犯罪所得,保证以后不再做违法犯罪的事。今年是约翰在中国读研究生的最后一年,如果没有卷入此次电信诈骗案,他将继续攻读博士学位,发展自己的事业。

  目前,该案仍在进一步侦办中。

  据悉,2018年1-9月宜宾市公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪工作成效显著。2018年1月1日至9月30日,宜宾市电信网络诈骗共立案667件,破案78件,抓获犯罪嫌疑人87名(其中非洲籍外国人员3名),打掉诈骗犯罪团伙8个,追回被骗赃款508.1万元;全市公安机关共录入电诈警情4129起,止付成功474起,止付涉案资金1059.2万元,冻结成功748起,共冻结涉案资金3124.5万元,通过部平台研判推送的预警信息对受害人进行劝阻和拦截259起,及时地为被骗群众止损。



责任编辑:王自然
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