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叙州:侦破一起特大合同诈骗案 挽损2100余万元

2019年04月27日 13:24    来源:中国警察网   作者:贺燕飞 王雨   

  中国警察网讯 4月3日17时许,涉嫌合同诈骗被四川省宜宾市公安局叙州区分局上网追逃的犯罪嫌疑人彭某(男,32岁,广东省广州市人)在广东省广州市海珠区被当地公安机关抓获,至此,一起涉案2100余万元的特大合同诈骗案全面告破。据叙州警方介绍,“迎庆1号”专项行动开展以来,该局经侦大队充分发挥警种优势,全力以赴严厉打击经济犯罪。该案经过三个月左右的持续侦查,专案组先后抓获涉案犯罪嫌疑人4名,冻结涉案赃款2100余万元,最大限度挽回了受害企业的经济损失。

  “合伙投资”,公司老总砸进投资款2500万元

  2018年12月22日,宜宾某投资公司法人代表王某到叙州区公安分局报警称:自己经一上市公司董事长李某介绍,认识广州某基金管理有限公司负责人刘某。刘某自称全权代理该公司,在股票、股权投资领域具有丰富的经验,可以帮助王某的公司在股票、股权投资项目中获利。经初步协商后,双方为王某与刘某按1:3(3.5亿,10.5亿)的比例出资到刘某公司账户共同投资股票交易。

  同年6月,刘某来到宜宾与王某再次协商。刘某承诺,为保证资金安全,双方设立共管账户,在银行预留王某私章以及刘某公司行政章、财务专用章及法人印章等印鉴,三章同时具备方能取款,并且表示在杨打款前,刘某将其公司行政、财务、法人印章、工商营业执照正副本原件、开户许可证、账户U盾等交与王某,以确保王某资金安全。为骗取王某信任,刘某还在协议上约定,盈利为双方各占50%,若发生亏损,所有损失由刘某承担,且任何一方有争议均在王某所在地人民法院诉讼。刘某为取得王某进一步信任,还承诺另外再追加14亿元投资款。在确认资金安全且风险较低后,王某于2018年7月9日将首笔投资款2500万元转到刘某公司账户。

  数日后,王某准备再次打款时,为检验资金的安全性,发现U盾已经失效,随后登陆国家工商网查询,得知刘某公司并未申请基金备案。王某便紧急电话联系刘某,但对方拒绝退款,并称2500万元还不够其配资10.5亿元的资金利息。

  成立专案组展开调查,警方两赴羊城查清基本事实

  接到王某的报案后,叙州区公安分局高度重视,迅速调集精干警力成立专案组,开展初查工作。为及时收集固定相关证据,专案组民警先后两次奔赴广州。通过大量艰苦细致的工作,民警初步查清了案件基本情况。

  经查,2018年7月10日,王某转款2500万元到刘某公司开设的共管账户后第二天,刘某妻子凌某便到《深圳晶报》刊登 “遗失声明”。该遗失声明于2018年7月11日刊登。7月12日,凌某到工商登记机关补办了公司营业执照,16日又持“遗失声明”和补办的公司营业执照补刻了一系列印章。7月28日,刘某渝持重新申办的印章将2500万元投资款转走。同时,警方还查明,刘某承诺的10.5亿配资并未到账,其公司也未在证监委备案,不具备从事证券行业资质。7月31日、8月1日,凌某先后转款50万元、600万元,共计650万元至彭某账户。刘某、凌某夫妇将余下的1830余万元转入本人及亲属账户。

  一路追踪收网挽损,特大合同诈骗案全面告破

  为尽最大可能为受害企业挽回经济损失,依法惩处犯罪嫌疑人,分局主要领导多次听取案侦工作汇报,分管局领导召集专案研究。在确定犯罪嫌疑人身份后,公安机关第一时间对涉案4名犯罪嫌疑人予以刑事拘留并上网追逃。2019年2月24日,该案主要犯罪嫌疑人刘某在广州落网;2月26日,凌某、刘某渝在广州落网;4月3日,彭某在广州落网。
犯罪嫌疑人刘某到案后,起初并不承认其犯罪事实。为了进一步收集固定相关证据,侦查人员再次辗转北京、广州、深圳等地,沿着资金去向循线追踪。经梳理、排查、分析,民警查清了2500万元资金转入某平台公司资金池“漂白”后又转回刘某、凌某的个人银行、证券、基金账户等详细信息。查证过程中,侦查民警一路追踪、冻结,截止目前,共冻结追缴赃款2100余万元。另外,300余万元,犯罪嫌疑人刘某等人用于偿还信用卡、个人消费、支付公司房租、工资、装修款等。
在全面系统的证据链条面前,犯罪嫌疑人不得不如实供述相关犯罪事实。目前,犯罪嫌疑人刘某、凌某已被依法逮捕,刘某渝被依法取保候审,彭某暂被羁押在广州,案件正在进一步侦办中。(文中受害人为化名)

责任编辑:王自然
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