又到网络宣传周！雅安警方公布三起典型案例
通过虚拟货币交易帮助“洗钱”获利40余万元；利用运营商工作人员身份违规开办电话卡，高价出售到电信网络诈骗团伙手中获利；利用赌博APP平台邀约、吸引赌客从中牟取非法利益，公安机关冻结、扣押涉案资金1000万余元…… 10月13日，四川省雅安市公安局召开“2021年国家网络宣传周”新闻通气会。会上发布了雅安公安破获的三起网络安全典型案例，用身边案例警示广大市民切实提高法律意识。据悉，这三起典型案例类型为涉及虚拟货币类、侵犯公民个人信息类以及网络赌博类犯罪。广大市民要增强网络安全意识，上网要保护好个人信息安全，还应增强防范电信诈骗的意识，守好自己的“钱袋子”。 案例1：利用虚拟货币交易来“洗钱” 雅安公安抓获犯罪嫌疑人30余名 近年来，不少人热衷于“炒币”，虚拟货币也一直很“火”。因而，不少不法分子也盯上这一领域，利用虚拟币交易来从事“洗钱”活动。 今年，雅安市公安局接到线索反映，本地网民李某可能涉嫌利用银行卡实施网络违法犯罪活动。经初查，发现犯罪嫌疑人张某在雅安市汉源县招募李某等人成立工作室，利用USDT虚拟货币交易平台从事洗钱活动。 汉源县公安局民警在侦查中发现犯罪嫌疑人张某与“上家”余某、谢某等人联系，利用银行卡、支付宝等方式接收境外涉嫌犯罪资金。随后，按照余某、谢某等人指示，通过虚拟货币交易平台的购买虚拟币，并转入指定平台账户，从中抽取“佣金”牟利。2020年11月至2021年4月期间，张某团伙共接收“清洗”余某、谢某等人的犯罪赃款2000余万元，从中抽佣获利40余万元。 2021年4月底至8月中旬，专案组民警先后前往云南、重庆、广东等地，抓获以张某为首的犯罪嫌疑人30余名，查扣电脑、手机、U盾、POS机、银行卡、口令卡等作案工具300余件，查扣赃款购买的汽车6辆，现金60余万元，冻结虚拟币账户8个。 民警说法：警惕虚拟货币投资 不要成为“洗钱”活动的帮凶—— 民警介绍，随着技术和产业的发展，互联网业界迎来新一波革新推动，在此基础之上，区块链技术应运而生。虚拟货币作为区块链最初和最典型的应用，规模呈现出上升趋势。 无论是传统犯罪还是新型犯罪，越来越多的网络诈骗、赌博、色情类案件中出现了利用虚拟货币对犯罪资产进行隐匿、转移的情况。由于虚拟货币具有匿名性、加密性、全球化等特点，近年来犯罪分子利用虚拟货币从事违法犯罪活动的情况呈上升趋势。 民警提示，广大网民要认清“洗钱”的本质危害，树立自我保护意识；要增强理性投资意识，明白虚拟货币投资和交易不受法律保护，部分不法分子以虚拟货币的高收益为幌子兜售产品，如果购买，不仅可能蒙受巨大的经济损失，更可能会无意间成为“洗钱”违法行为中的一个环节；要打消侥幸心理，任何试图通过虚拟货币“洗钱”等违法犯罪的行为必将受到法律严惩。 案例2：利用运营商工作人员身份非法开办电话卡贩卖获利 6人被刑拘 2021年2月，雅安市公安局雨城区分局网安大队在工作中发现原某运营商工作人员杨某涉嫌利用自己地推经理身份伙同他人于2018年6月1日至2019年6月1日期间非法获取公民个人信息，违规开办数千张电话卡，并将部分电话卡高价出售到电信网络诈骗团伙手中，涉及多起电信诈骗案件。 现查明，2018年6月至2019年7月期间，犯罪嫌疑人杨某伙同刘某某、李某某、陈某等人利用虚设渠道通过张某某等人非法制作电话卡5000余张，非法买卖电话卡2000余张，获利21万余元。经核查，出售的部分电话卡涉及40余起电信诈骗案，涉案金额达110万余元，目前已抓获犯罪嫌疑人6人，刑事拘留6人。 民警说法：上网要注意保护个人隐私 必要时及时报警—— 民警介绍，当前，非法获取公民个人信息的途径有主动泄露和被动泄露两种。主动泄露是指受利益驱使或防范意识不足造成的信息泄露，被动泄露主要是保存公民个人信息的计算机系统遭受黑客攻击或通过掌握公民个人信息的单位内鬼泄露。 目前，公民个人信息交易已形成信息来源、多级代理商和终端客户等多个层级组成的链条性犯罪模式。被泄露的公民个人信息原始数据除了被直接利用或转手倒卖外，不法分子往往对原始数据进行二次甚至多次加工，转卖给诈骗、赌博、色情犯罪团伙用于实施精准犯罪。 民警提示，广大网民在上网过程中，不要在陌生网站输入自己的个人信息。要妥善保管好自己的身份信息、银行卡号、登录密码、支付密码及动态验证码；不要下载陌生的APP等程序应用，避免被恶意APP、程序超限采集您的个人信息；不要在非正规机构留下自己的个人信息；如果发现市场上存在利用、出售公民个人信息的情况，要及时向公安机关举报。 案例3：利用赌博App吸引赌客参加网络赌博 雅安公安抓获犯罪嫌疑人10余名 2021年2月，雅安市公安局网安支队在工作中发现一款名为“快乐大本营”的手机APP在招揽国内人员参与网络赌博的线索，雅安市公安局随即成立由网安支队牵头，刑警支队、名山区分局等精干力量组成的联合专案组，开展案件侦查。 侦查发现，该犯罪团伙组织架构清晰、层级关系严密，犯罪嫌疑人利用该赌博平台24小时不间断赌博的特性，通过发展代理和网络推广等方式邀约、吸引赌客在赌博APP上通过“斗牛牛、三公、金花”等方式赌博，并从中牟取非法利益。 2月，民警在四川、海南两地对赌博平台开发技术人员、客服人员、代理及股东同步收网，共抓获犯罪嫌疑人10余人，冻结、扣押涉案资金1000万余元。 民警说法： 俗话说“十赌九输”，网络赌博可谓“十赌十输”。网络赌博团伙可以通过控制后台数据的方式，不断将“赌客”的财产吸干榨尽，更会鼓励参赌人员通过网络借贷筹集赌资，继而背上沉重的债务，将其推进家破人亡的深渊。同时，网络赌博的顶级庄家大多在境外活动，境内代理人员除了获得小部分利润外，大量的赌资都通过地下钱庄流至境外，严重影响国家的金融秩序。 民警提示，“赌瘾”如“毒瘾”，一旦染上，不仅会让人丧失品行，还会导致倾家荡产，欠下巨债，无力偿还，最终家破人亡。网络不是法外之地，网络赌博也难逃法律追究。广大网民在使用网络资源带给我们便利的同时，也应时刻提高法治意识，坚守法律红线。切勿心存侥幸，在赌博中反复沉沦，自甘堕落。 |
