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【四川公安“全民反诈”防范宣传】

警惕套路不断!四川公安揭露“杀猪盘”骗局

2021年06月02日 15:21     来源: 中国警察网    作者: 川公宣   
中国警察网 · 川公宣  |  2021-06-02 15:21

  中国警察网讯 2020年5月,四川省达州市公安机关通过四个月缜密侦查,发现一个以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络诈骗集团。 

  经深入调查,2018年3月至2019年11月,该犯罪集团先后在柬埔寨金边波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地设立多个诈骗窝点,以诱骗投资理财方式大肆诈骗境内中国公民,涉案金额高达4亿余元,涉案团伙成员近千人。 

  鉴于案情重大,涉案人员众多,抓捕对象涉及地域广,且在全国抗击新型冠状肺炎关键时期,四川省公安厅将该案提级侦办,并由公安部直接挂牌督办。 

  这起公安部督办案件区别于“杀猪盘”走男女情感的老套路,诈骗团伙把目标精准地指向了有投资理财需求的人群。他们通过虚假网站引流投资理财咨询,或者通过购买有投资理财经历的消费者信息,以此先建立微信联系。 

  犯罪嫌疑人交代,公司要求每个人微信群,每个人至少建立300个微信群,300个微信群下一步的目的就是把受害人拉入这个群里面。他们每天的任务就是拿着多台手机,在不同的微信群里以虚构的身份和大家聊天,培养彼此的信任度。当受害人加入群聊认真学习交流股票讯息的时候,他们已经成为了被骗子们围猎的对象。犯罪嫌疑人相互配合,以股票为载体每天发送大量虚假话术聊天,放长线等待收割。经过两到三个月的准备期,就进入了“杀猪盘”的最后一个环节,先是讲师唱衰股市,随后向大家引荐一个例如比特币或者其他虚拟货币的产品,一旦有投资者被吸引入盘,骗子们就会火力全开,通过虚假交易转移受害人的资金,再通过诈骗集团自己设置的虚假App,以180天的封盘交易期为由,稳住受害者,然后毁灭证据,卷款走人。 

  2020年5月12日至14日,在公安部统一指挥下,四川省公安厅精心组织达州、南充、巴中、广安、内江地公安机关3000余名警力,奔赴全国15个省(自治区、直辖市)开展统一收网行动,共抓获嫌疑人868人逮捕492人,系全国一次性赴外省调动警力最多、抓捕人员最多的案件。经过一年多艰苦奋战,该案共制作证据卷宗1687卷,移送起诉人员559人、起诉人员548人,扣押涉案房产、资产等近亿元截至目前,全国侦办“杀猪盘”案件以来该案抓获人数最多、移送起诉最多全链条打击最完整,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。 

  据办案民警介绍,“杀猪盘”是目前最常见、破坏性最大的一种诈骗手段一般“杀猪盘”是投资盘,有些是博彩盘,还有一些刷单返利盘。此类诈骗有一定套路。第一步通过社交软件、自媒体软件、婚恋网站、交友网站等物色目标。第二步加你为好友后,和你建立感情交流,对你无微不至的关怀,同时向你开放他的所谓的朋友圈,实际上他的朋友圈都是假的,让你被他的形象和生活所吸引。第三步告诉你他在网上投资股票、期货、买竞技体育彩票、在赌博网站下注,声称有好朋友熟悉规律、掌握内幕消息,告诉你在他的帮助下,一定会在空闲之余挣下钱;但同时又告诉你有风险,让你先少量投资,并每笔都让你赚钱。第四步在你对他完全信任后,再鼓动你进行大额投资,这个时候你会看到你的资金一直在涨,但就是提不了现,他会以种种借口让你加大投资,直到你再也没有可投资的钱,他就会把你拉黑,从你的视线里消失。以此案来讲,受害人均通过引流团队带入炒股群,犯罪嫌疑人扮演水军老师进一步引诱,再开设直播间授课洗脑,下一步老师带队加入,以虚假平台投资为幌子,加大受害人投入资金,设定周期,更换平台,卷款跑路原班人马继续实施诈骗 

  四川公安郑重提醒诈骗分子平日里交心交底,嘘寒问暖、谈情说爱,让受害人感觉就是男女朋友之间的正常交往,或者勾画“出神入化的老师”,可以带你“发大财赚大钱”在取得受害人信任之后,透露出自己的赌博APP、投资平台收益,引起受害人注意然后以通过虚假赌博APP、投资平台赚取大量收益,保证盈利为由,指导受害人加入虚假赌博APP、投资平台进行赌博、投资。在接到自称是“投资专家”、“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的均是诈骗。同时,网络博彩是违法犯罪人民群众遇此类诈骗警情,尽快向公安机关报案。 



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