筠连县公安局成功破获“3.12”跨省市电信诈骗案件

　　中国警察网讯 2019年6月1日，筠连县 “3.12”跨省市电信诈骗案件团伙主犯已被筠连县人民检察院批准逮捕。在“迎庆2号”专项行动中，筠连县公安局刑侦大队专案组辗转福建、重庆等省市，行程千里，成功打掉一个跨省市电信诈骗团伙，一举抓获黄某、夏某、刘某、汪某鑫、汪某艺、汪某发、汪某丁等7名犯罪嫌疑人，破电信诈骗案件30余起，涉案金额达200余万元。 

　　精准研判，缜密侦查。2019年3月4日，受害人李某想通过网络购买工业酒精，因此，李某在百度网上搜索工业酒精并在某网页（虚假网页）上找到一个卖工业酒精的范经理（虚假名字）及其电话，遂与其进行联系。范经理（虚假名字）要求李某先转订金后发货，李某转了2万元订金后，范经理通过微信发出定位显示货物已经寄出并到达乐山，于是让李某将尾款2万余元付清，范经理将货物已经到达筠连县海瀛的定位发给李某后，又让李某将装酒精的桶的钱9000多转过去。李某按要求转了钱之后迟迟未见货物到达，遂与范经理联系，此时已经无法联系上范经理。3月12日，李某意识到自己被诈骗了5万余元，于是李某向筠连县公安局刑侦大队报案，县局高度重视，立即抽调精干民警组成专案组，对多个嫌疑银行卡进行冻结，并开展资金流向查询，发现嫌疑银行卡涉及广东、湖南、河南、山东、福建、重庆等地，通过精准研判和侦查手段，成功锁定主要嫌疑人在福建省的行踪。 

　　跨省追踪，落地抓捕。案侦过程中，副县长、公安局局长唐勇先后3次组织专案组召开案侦分析会，找到了案件突破点。通过深入侦查，发现一名重庆男子刘某专门为诈骗团伙代办电话卡、银行卡。以此为线索，2019年4月初，专案组随即兵分两路，一路飞赴福建开展案侦工作，一组对重庆市涉案人员开展调查，经过20多天的集中侦查和研判分析，发现该团伙分工明确，主要犯罪嫌疑人汪某发组织该团伙并把每个人的工作分下去。5月10日，经过长期蹲守，办案民警已经掌握犯罪嫌疑人的出行路线及时间，经过大量布控，在福建、重庆等地公安机关的配合下，两路专案民警同时收网，在福建、重庆两地成功抓获黄某、夏某、刘某、汪某鑫、汪某艺、汪某发、汪某丁等7名犯罪嫌疑人。 

　　审讯深挖，摸清体系。经审查，该诈骗团伙内部分工明确，主要犯罪嫌疑人汪某发组织该团伙并把每个人的工作分下去。王某发出资购买银行卡，诈骗手机等诈骗需要的物品，刘某负责租房屋，汪某艺、汪某鑫充当话务员与受害人进行电话、微信等联系，夏某负责在网上发布虚假广告，制作虚假网站，收到的赃款由黄某将钱转到港澳各大赌场进行洗钱，将钱通过微信体现发给刘某，由刘某将钱从银行提出。2019年以来，该犯罪团伙多次利用虚假购物进行网络诈骗，被骗人员涉及四川、湖南、广东、河南、福建、重庆等省市30余人，涉案金额高达200万余元。目前，黄某、夏某、刘某、汪某鑫、汪某艺已被刑事拘留，该案正在进一步侦查中。