中国警察网讯 随着网络赌博、电信诈骗等涉网犯罪活动高发，大量非法支付结算型地下钱庄团伙滋生，这些团伙在网络赌博、电信诈骗、涉恐等犯罪团伙间架设资金通道，为各类违法犯罪活动提供支付结算，严重危害国家的经济政治安全和金融管理秩序。四川乐山公安机关高度重视，紧盯严打此类非法经营案件。
近期，峨眉山市公安局根据一条可疑线索顺藤摸瓜、循线追踪，经过15个月的深挖细查，成功破获范某某等人涉嫌非法经营案。据悉，该案后由公安部发起集群战役，全国共立案14起，抓获犯罪嫌疑人106名，捣毁了一个涉案金额高达40亿元的特大跨区域地下钱庄犯罪网络。
“一个以犯罪嫌疑人范某某等人为首的外省籍团伙，伙同境外网赌团伙，翻墙使用境外聊天软件与在国外的网赌团伙沟通，为该团伙境外网络赌博平台提供资金结算服务……”2023年5月，峨眉山市公安局在侦办一起网络赌博案件中发现一条可疑线索。
据了解，该团伙使用他人身份信息注册的第三方平台账户，接收从网赌平台的资金，收款后进行多级洗钱操作，挣取洗钱回扣。同时，该团伙按照赌博平台指令，将收取的赌资转至指定银行账户，用于支付赌客从平台的提现，赚取了高额佣金。峨眉警方经过分析研判，对资金流及犯罪模式等方面梳理，还发现了多个与范某某团伙相似的犯罪团伙。随即，峨眉公安成立了专案组，对外省多地的犯罪团伙开展立案侦查。
经过缜密侦查，专案组有针对性地查询、调取资金流、信息流、人员等数据，全力深挖地下钱庄犯罪线索。专案组共调取1347个第三方平台账户和银行卡账户，涉及总交易金额150亿余元。经过15个月的“大海捞针”，专案组挖掘出11个涉及非法经营（地下钱庄）犯罪团伙和2个涉及妨害信用卡管理的犯罪人员，涉及全国13个省市49名重点涉案对象，控制使用的第三方平台账户、银行账户交易总金额达40.06亿元。
2023年8月以来，在公安部和四川省公安厅的组织协调和直接指挥下，乐山市公安局先后抽调200余名警力，先后多次奔赴外省多地，在当地警方配合下推进集群战役收网工作，共立案14起，抓获犯罪嫌疑人106名，其中全省立案5起，抓获犯罪嫌疑人82人。
为对这起非法经营案进行集群战役和全链条打击，乐山公安机关先后派出4个工作组分赴多省，为涉案地公安机关查处收网工作提供证据支撑，并协助配合开展抓捕、讯问等工作。截至目前，外省各参战地公安机关已立案9起，抓获犯罪嫌疑人24名，全链条摧毁了这个涉及全国13省市的地下钱庄、银行卡犯罪网络。
